Austrac Fines Cointree 48K دلار برای اواخر SMR در سرکوب

نویسنده

جیمی آکی

نویسنده

جیمی آکی

درباره نویسنده

جیمی نزدیک به ۱۰ سال تجربه به عنوان روزنامه نگار و نویسنده در صنعت blockchain دارد. او با نشریات مشهور مانند مجله بیت کوین ، CCN و Blockonomi همکاری کرده است و اخبار را پوشش داده است …

سهم

آخرین به روز شده:

۱۵ مه ۲۰۲۵

در بیانیه ای که در تاریخ ۱۶ مه منتشر شد ، آژانس اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) پس از مهلت قانونی ، ۷۵،۱۲۰ دلار برای ارسال گزارش های مشکوک (SMR) در ملبورن جریمه شده است.

چگونه گزارش های تأخیر تحقیقات جنایی را تضعیف می کند

Austrac گفت پرونده های دیرهنگام Cointree تلاش های پلیس برای ردیابی وجوه جنایی را کاهش داده است. این پنالتی اندکی پس از آنکه Cointree به تنظیم کننده اطلاع داد که به دلیل شکاف های گردش کار داخلی نتوانسته است بازه های زمانی را برآورده کند.

طبق دستورالعمل های Austrac ، مبادلات باید در سه روز کاری که به پولشویی و در طی ۲۴ ساعت برای نگرانی های تأمین مالی تروریسم مشکوک هستند ، SMR را تشکیل دهند.

برندان توماس ، رئیس اجرایی Austrac از افشای آن استقبال کرد اما بر اهمیت پرونده های سریع تأکید کرد. وی اظهار داشت که گزارش سریع به مقامات این امکان را می دهد که به سرعت پاسخ دهند و شرکای خود را به فعالیت های جنایی مظنون هشدار دهند و هشدار می دهند که بنگاههای غیرکاری با مجازاتهای سخت تری روبرو خواهند شد.

Austrac تأیید کرد که Cointree به طور کامل همکاری کرده است و اکنون سیستم های خود را برای جلوگیری از تاخیر در آینده برطرف می کند.

مبادله مجازات را حل کرده است. با این حال ، اتریش خاطرنشان کرد: پرداخت جریمه به معنای Cointree نیست که تقصیر را تصدیق می کند. این پرونده را حل می کند.

سرکوب رمزنگاری استرالیا: از مبادلات غیرفعال گرفته تا خاموش کردن کلاهبرداری

این پنالتی سرکوب گسترده تر Austrac را در سیستم عامل های دارایی دیجیتال ، که دولت کاملاً از آن پشتیبانی می کند ، گسترش می دهد. از زمان آغاز سال ۲۰۲۴ ، تنظیم کننده اصلی استرالیا اقدامات رسمی علیه ۱۳ مبادله انجام داده و نامه های هشدار دهنده را برای بیش از ۵۰ نفر دیگر ارسال کرده است.

آژانس اطلاعات مالی همچنین ۴۲۷ مبادله رمزنگاری ثبت شده را شناسایی کرده است که به نظر می رسد غیرفعال است و ممکن است ثبت نام های آنها را لغو کند.

برای جلوگیری از سقوط مصرف کنندگان برای کلاهبرداری یا شرکتهای ضبط شده ، تنظیم کننده قصد دارد یک لیست ثبت عمومی را در لیست سیستم عامل های قانونی معرفی کند.

در یک اقدام مرتبط ، دادگاه فدرال استرالیا درخواست ASIC را تصویب کرد در تاریخ ۸ آوریل برای تعطیل ۹۵ شرکت گره خورده به کلاهبرداری رمزنگاری و عاشقانه خوک و عاشقانهبشر

دادگستری استوارت ثبت نام های دروغین و شواهد “قریب به اتفاق” را ذکر کرد ، زیرا انحلال دهنده های مشترک دریافتند که فقط سه شرکت دارایی دارند و برای ۹۲ استفاده از تصویب را توصیه می کنند.

قربانیان در ۱۴ کشور جهان نزدیک به ۱۵۰۰ ادعا ارائه دادند و گزارش خسارات بیش از ۳۵.۸ میلیون دلار را گزارش کردند. ASIC می گوید که همچنان به مبارزه با کلاهبرداری ها ادامه می دهد و هر هفته حدود ۱۳۰ وب سایت کلاهبرداری را خاموش می کند. تاکنون ASIC بیش از ۱۰،۰۰۰ سیستم عامل را برای محافظت از سرمایه گذاران بسته است.

تنظیم کننده های جهانی بر نظارت بر رمزنگاری پیشگیرانه دو برابر می شوند

در حالی که تنظیم کننده ها علاقه مند به توسعه بیشتر این بخش با قوانین روشن هستند ، مواردی مانند اقدام Austrac علیه Cointree نشان می دهد که در هنگام یافتن عدم رعایت ، مجازات هایی را تحمیل نمی کنند.

به عنوان مثال ، Kucoin ، که توسط Peken Global اداره می شود ، با جریمه ۲۹۷ میلیون دلاری در ایالات متحده به دلیل فعالیت بدون مجوز پول برای انتقال پول و کنترل ضعیف پولشویی (AML) و کنترل خود را به عنوان مشتری خود (KYC) موافقت کرد.

تنظیم کننده ها دریافتند که Kucoin نتوانسته است فعالیت مشکوک را در میلیارد ها دلار در معاملات گزارش دهد و فقط چک های KYC را تا حدی اجرا کرده است.

به همین ترتیب ، چارچوب گزارش گزارش دارایی رمزنگاری انگلیس (CARF) ، که برای سال ۲۰۲۷ تعیین شده است ، به شرکت ها نیاز دارد تا داده های کاربر و معامله دقیق را به مقامات مالیاتی ارسال کنند. پرونده های دیر ، ناقص یا نادرست ممکن است منجر به جریمه های شدید شود. بنگاههای غیر سازگار می توانند تا ۳۰۰ پوند برای هر کاربر جریمه شوند.

با هم ، این اقدامات یک روند جهانی را نشان می دهد که تنظیم کننده ها خواستار پیروی دقیق و به موقع از مشاغل رمزنگاری هستند.

شرکت هایی که از الزامات ثبت نام غفلت می کنند ، نمی توانند فعالیت مشکوک را پرچم گذاری کنند ، یا گزارش را به تأخیر می اندازند ، اکنون با تأکید بر تغییر صنعت از اجرای واکنش پذیر به نظارت فعال ، با جریمه های سنگین و تصفیه احتمالی روبرو هستند.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

اخبار گرایش
توصیه شدهمباحث محبوب رمزنگاریپیش بینی قیمت